KYC Analyst/in

Ort

Hamburg, Deutschland

Unternehmen

Passcon GmbH

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Basisinfos

Unternehmen
Passcon GmbH
Ort
Hamburg, Deutschland
Funktion
Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen, Startups, Finanzen
Erfahrung
Mit Berufserfahrung, Ohne Berufserfahrung
Sektor
Banken, Unternehmensberatg., Wirtschaftsprüfg. & Recht
Anstellungsart
Feste Anstellung
Arbeitszeit
Vollzeit

Aufgabenbeschreibung

  • Unterstützung von KYC- und Due-Diligence-Prozessen im Rahmen unserer KYC-Factory für unsere nationalen und internationalen Kunden
  • Durchführung von Recherchetätigkeiten im Rahmen der gesetzlichen KYC-Überwachung
  • Überprüfung von Neu- und Bestandskunden & Erfassung von relevanten Daten
  • Analyse und Beurteilung von Kontoeröffnungen für Privat-, Firmen- und Korrespondenzbankkunden
  • Analyse auftretender Fehlerbilder, Erarbeitung von Lösungsalternativen sowie Implementierung kurzfristiger Korrekturmassnahmen
  • Laufende Aktualisierung und Einholung von KYC-Unterlagen
  • Einleitung von Präventionsmaßnahmen zur Geldwäsche
  • Verantwortung für die ordnungsgemäße Dokumentation aller compliance-relevanten Inhalte
  • Bearbeitung aller Bezugspunkte zu "FATCA" und „CRS“
  • Unterstützung bei allgemeinen administrativen Aufgaben

Detailinfos

Geforderte Fähigkeiten

  • Einschlägige Berufserfahrung im KYC-Prozess oder erste Berufserfahrung in einer ähnlichen Position
  • (Erste) Kenntnisse über die geltenden KYC/AML-Regeln (insbesondere GwG)
  • Reisebereitschaft
  • Sichere Kenntnisse im Umgang mit den MS Office-Programmen
  • Starke analytische Fähigkeiten und hohes Qualitätsbewusstsein
  • Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
  • Motivierte, proaktive und teamorientierte Persönlichkeit
  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/Bankkauffrau und/oder vergleichbare Qualifikation

Sprachen

  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

"Consulting solutions with passion"

passcon ist eine junge, dynamische Unternehmensberatung, die spannende Projekte mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche bietet bei globalen Playern wie auch bei regionalen Spezialbanken. Wir bieten eine steile Lernkurve durch frühzeitige Verantwortungsübernahme und Kontakt zum Kunden. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, sich in ein hoch qualifiziertes und ambitioniertes Team einzubringen und mitzugestalten.
Wir legen großen Wert auf die fachliche Aus- und Fortbildung sowie auf die persönliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kontaktperson

Corinna Reibchen
CEO
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