KYC Analyst/in

Location

Frankfurt am Main, Deutschland

Company

Passcon GmbH

Basic infos

Company
Passcon GmbH
Location
Frankfurt am Main, Deutschland
Industry
Banks, Consulting, Auditing, Law
General conditions
Trainee, Internship, Fixed term contract, Regular employment, Full time
Experience level
Entry Level, Professional
Start date
10/15/2020

Task description

  • Unterstützung von KYC- und Due-Diligence-Prozessen im Rahmen unserer KYC-Factory für unsere nationalen und internationalen Kunden
  • Durchführung von Recherchetätigkeiten im Rahmen der gesetzlichen KYC-Überwachung
  • Überprüfung von Neu- und Bestandskunden & Erfassung von relevanten Daten
  • Analyse und Beurteilung von Kontoeröffnungen für Privat-, Firmen- und Korrespondenzbankkunden
  • Analyse auftretender Fehlerbilder, Erarbeitung von Lösungsalternativen sowie Implementierung kurzfristiger Korrekturmassnahmen
  • Laufende Aktualisierung und Einholung von KYC-Unterlagen
  • Einleitung von Präventionsmaßnahmen zur Geldwäsche
  • Verantwortung für die ordnungsgemäße Dokumentation aller compliance-relevanten Inhalte
  • Bearbeitung aller Bezugspunkte zu "FATCA" und „CRS“
  • Unterstützung bei allgemeinen administrativen Aufgaben

Detail infos

Required skills

  • Einschlägige Berufserfahrung im KYC-Prozess oder erste Berufserfahrung in einer ähnlichen Position
  • (Erste) Kenntnisse über die geltenden KYC/AML-Regeln (insbesondere GwG)
  • Reisebereitschaft
  • Sichere Kenntnisse im Umgang mit den MS Office-Programmen
  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/Bankkauffrau und/oder vergleichbare Qualifikation

Required talents

  • Strukturierte Arbeitsweise
  • Hohe Auffassungsgabe
  • Motivierte, proaktive und teamorientierte Persönlichkeit
  • starke analytische Fähigkeiten und hohes Qualitätsbewusstsein

Languages

  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

"Consulting solutions with passion"

passcon ist eine junge, dynamische Unternehmensberatung, die spannende Projekte mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche bietet bei globalen Playern wie auch bei regionalen Spezialbanken. Wir bieten eine steile Lernkurve durch frühzeitige Verantwortungsübernahme und Kontakt zum Kunden. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, sich in ein hoch qualifiziertes und ambitioniertes Team einzubringen und mitzugestalten.
Wir legen großen Wert auf die fachliche Aus- und Fortbildung sowie auf die persönliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Benefits

Bundesweiter Einsatz / Standort möglich

Contact

Corinna Reibchen
CEO
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