Transaction Monitoring Analyst (m/w/d)
passcon GmbH | Frankfurt am Main

Über uns

"Consulting solutions with passion"

passcon ist eine junge, dynamische Unternehmensberatung, die spannende Projekte mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche bietet bei globalen Playern wie auch bei regionalen Spezialbanken. Wir bieten eine steile Lernkurve durch frühzeitige Verantwortungsübernahme und Kontakt zum Kunden. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, sich in ein hoch qualifiziertes und ambitioniertes Team einzubringen und mitzugestalten.
Wir legen großen Wert auf die fachliche Aus- und Fortbildung sowie auf die persönliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Aufgabenbeschreibung

  • • Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß interner und externer Vorgaben
  • • Erkennen, Untersuchung und Bewertung von Transaktionen sowie Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen
  • • Financial Crime Investigation, interne Eskalation, unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen und entsprechender Dokumentation

Detailinfos

Geforderte Fähigkeiten

  • Sichere Kenntnisse im Umgang mit den MS Office-Programmen
  • • Erfolgreiche abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/Bankkauffrau und/oder vergleichbare Qualifikatio, wie z. B abgeschlossenes Hochschulstudium
  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/Bankkauffrau und/oder vergleichbare Qualifikation

Geforderte Talente

  • Strukturierte Arbeitsweise
  • Hohe Auffassungsgabe
  • Motivierte, proaktive und teamorientierte Persönlichkeit
  • starke analytische Fähigkeiten und hohes Qualitätsbewusstsein

Sprachen

  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Branche
Unternehmensberatg., Wirtschaftsprüfg. & Recht, Banken
Rahmenbedingungen
Unbefristeter Vertrag, Praktikum, Befristeter Vertrag, Trainee / Berufseinstieg, Vollzeit
Karrierestufe
Entry Level, Professional
Gehaltsrahmen
€40,000.00 – €48,000.00 Jahresgehalt (brutto)
Eintrittsdatum
01.12.2021
Kontaktperson
Corinna Reibchen
CEO
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