Mitarbeiter Geldwäsche (w/m/d)

Location

Steinweg 7, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland

Company

rentaman GmbH

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Basic infos

Company
rentaman GmbH
Location
Steinweg 7, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland
Function
Banking, Financial Services and Insurance, Tax Administration, Financial Management, Finance
Experience
With work experience
Sector
Banks, Financial Services, Personal Services
Type of employment
Regular employment
Work types
Full time
Privacy Policy
https://rentaman.de/datenschutz/

Task description

  • Analyse von Kundenbeziehungen
  • Bewertung der Transaktionshistorie hinsichtlich einer möglichen Geldwäscherelevanz oder Terrorismusfinanzierung
  • Entscheidungsreife Vorbereitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die Behörden
  • Bewertung von Einzeltransaktionen und Umsatzverhalten (Privat-/Individual-/Firmenkundengeschäft)
  • Beschaffung von relevanten Unterlagen und Übernahme der Recherchetätigkeiten im Rahmen der Überwachung
  • Durchführung von Qualitätskontrollen unter Anwendung der behördlichen Anforderungen
  • Allgemeine Analyse von Sanktionen, PEPs und ALM-Warnungen und Überprüfung von Front-Office-Berichten

Detail infos

Required skills

  • Bankvertrieb
  • MS Office
  • Compliance
  • GwG
  • KWG
  • Aufsichtsbehörden
  • Geldwäsche
  • Anti Money Laundering
  • AML
  • KYC
  • Sanctions & Embargos
  • Dokumentenprüfung
  • Analysen
  • Risikoanalyse
  • Datenbanken
  • Controlling
  • Bank
  • Versicherung
  • prüfung
  • Meldewesen
  • recherche
  • Dokumentation
  • Datenpflege
  • Kundenidentifikation
  • Legitimation
  • fehleranalyse
  • Global Compliance
  • CPL
  • Internationale Sanktionen
  • monitoring
  • CFT
  • Finanzen
  • Bankwesen
  • Finanzsektor
  • Bankprodukte
  • Relationship Manager
  • Wirtschaftsstudium
  • Rechnungswesen
  • Know-Your-Customer
  • Transaktionen
  • Zahlungen

Required talents

  • Analytisches Denken
  • Selbstständigkeit
  • Zielorientierung
  • Teamfähigkeit
  • Zuverlässigkeit
  • Interkulturelle Kompetenz
  • Motivationsvermögen
  • Organisationstalent
  • Planungstalent
  • MS Office
  • Excel
  • Kommunikationsfähigkeit

Languages

  • Englisch
  • Deutsch

rentaman – ein Personaldienstleister mit Herz und Charakter in Frankfurt am Main

Wir erkennen die Seele eines Jobs. Das Potential eines Menschen.
Und unser Unternehmen hat sogar ein Herz.

Zeitarbeit ist ja nicht unumstritten. Schade. Sorgt sie doch dafür, dass es bei den Unternehmen weiter rund läuft und ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeber sich ausprobieren können. Oder überbrücken, wenn Lebenslauf oder Auftragslage nicht so linear und planbar sind, wie es früher mal Standard war. Denn genau das ist für beide Seiten schnell und flexibel. Da sprechen wir als renommierter Personaldienstleister aus Erfahrung, schließlich machen wir das schon seit über zwei Jahrzehnten.
Die guten Köpfe zu finden, Identifikation zu schaffen, global zu denken, aber den Einzelnen zu respektieren – das ist es, was rentaman so besonders macht. Dafür zu sorgen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einerseits gern und gut an ihrem derzeitigen Arbeitsplatz sind und sich andererseits bei rentaman zu Hause fühlen, ist eine echte Aufgabe. Aber die machen wir gern, und dafür halten wir auch jederzeit unseren Kopf hin.
Ihre Dagmar Wetter
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Benefits

Flexible Arbeitszeiten Gute Verkehrsanbindung Fahrtkostenzuschuss und Essenszulagen Betriebsarzt Mitarbeiterfeste

Contact

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Dagmar Wetter
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